Служба финансового мониторинга (Азербайджан)

Служба финансового мониторинга Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — является органом, осуществляющим полномочия, установленные законодательством в сфере противодействия легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также участвующий в формировании политики в соответствующей сфере.

История

После принятия 10 февраля 2009 г. Закона № 767-IIIQ «О противодействии легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указом Президента Азербайджанской Республики № 66 от 23 февраля 2009 года при Центральном Банке Азербайджанской Республики была создано самостоятельное структурное подразделение - Служба финансового мониторинга.

Указом Президента Азербайджанской Республики № 760 от 3 февраля 2016 года была создано юридическое лицо публичного права - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики и Служба финансового мониторинга продолжила свою деятельность на правах структурного подразделения Палаты.

Указом Президента Азербайджанской Республики № 95 от 25 мая 2018 года, Служба финансового мониторинга была отделенаот Палаты по надзору за финансовыми рынками. Служба продолжает действовать как юридическое лицо публичного права.

Указом Президента Азербайджанской Республики от 24 февраля 2020 года о внесении изменений в «Устав Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики», утвержденный Указом № 215 от 18 июля 2018 года, Служба финансового мониторинга для обеспечения независимости деятельности, начала действовать при Министерстве экономики Азербайджанской Республики.

Цель

В соответствии с Уставом Службы финансового мониторинга она служит следующим целям:

• Контроль за соблюдением определенных законодательством требований в целях предотвращения легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, осуществление единого регулирования, участие в формировании и осуществлении государственной политики в Азербайджанской Республике;
• Осуществление национальной оценки рисков, координация деятельности государственных органов и учреждений в этом направлении;
• Координация деятельности участников мониторинга, других лиц, участвующих в мониторинге, контрольных и других государственных органов, сбор и анализ поступающей от них информации;
• Оказание поддержки в борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма посредством получения, анализа и обмена информацией, предоставленной субъектами мониторинга.

Управление

Руководящим органом СФМ является Правление, которое руководит организацией и осуществляет надзор за деятельностью организации.

Правление состоит из трех членов-заместителя министра экономики Азербайджанской Республики - председателя Правления и двух его заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от нее Президентом Азербайджанской Республики по рекомендации министра экономики Азербайджанской Республики. Срок полномочий Правления составляет 5 лет.